市场监管总局发布宜兴港华燃气有限公司滥用 对公账户排查工作

2021-11-25 15:00:19 文章来源:网络

江苏省市场监督管理局于2019年1月对宜兴港华燃气有限公司涉嫌滥用市场支配地位行为立案调查。2021年11月,江苏省市场监督管理局对本案作出行政处罚决定。现予公告。

2021年11月18日

行政处罚决定书—苏市监反垄断案〔2021〕4号.docx

来源:中国质量新闻

为持续推进断卡行动,及时发现账户风险隐患,诸城农商银行积极开展对公账户风险核查工作,确保所有对公账户应检尽检,有效防范账户风险发生。

逐户开展电话方式核实。对新开立的对公结算账户逐户开展电话核实,联系法定代表人或单位负责人,确认其联系方式是否正常,从而确保对公账户的真实性。电话接听正常的,立即开展客户满意度回访,满足客户需求的同时,也确认了对公账户的真实性。在电话核实中,发现其法定代表人或单位负责人的联系电话已停机或为空号的,多次拨打电话无人接听或始终为忙音的,或其他异常情况的,及时启动账户管控措施。

存量账户上门核实。制定《诸城农商银行存量单位银行结算账户风险排查方案》,在做好网点业务的同时,弹性安排人员外出开展账户排查工作,网点员工积极采取上门核实方式,了解单位运营情况,核实业务开展范围是否与营业执照相符,强化尽职调查、做实账户核实工作。针对无法核实的账户,采取上调风险等级、账户停止使用等管控措施。在了解客户的基础上,有效解决“存量账户后患”。

开户环节加强风险防范。严把新开账户“准入关”,开户时必须提醒法人不得出租出借账户,不得利用账户从事违法活动,严防不法分子利用我行账户实施违法行为,群策群力打赢控险案防保卫战。

下步,诸城农商银行将持续加强对公账户管理,加强各网点开展对公账户专项检查,切实做好对公结算账户的尽职调查和风险管理工作,坚决切断跨境赌博、涉赌涉诈等违法违规活动资金链。

(诸城农商银行 撰稿人:王雨 核稿人:李肯多)

来源:齐鲁壹点

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